دعوة الجمعية العمومية العادية السنوية عن

دعوة الجمعية العمومية العادية السنوية عن

السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

 

 

يتشرف مجلس إدارة مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل بدعوة حضرات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستنعقد عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الواقع في 29 من شهر كانون الأول عام 2022 في مركز الإدارة العامة في بيروت، وسط البلد، بناية بيروت غاردنز، ساحة الشهداء وذلك للتداول في جدول الاعمال الآتي:

 

1-    تلاوة تقرير مجلس الإدارة العام عن اعمال وحسابات السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

2-    تلاوة تقرير مفوضي المراقبة عن حسابات السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

3-    تلاوة تقرير مجلس الإدارة الخاص عملا باحكام المادة 158 من قانون التجارة اللبناني والمادة 152 من قانون النقد والتسليف.

4-    تلاوة تقرير مفوضي المراقبة الخاص عملا باحكام المادة 158 من قانون التجارة اللبناني والمادة 152 من قانون النقد والتسليف.

5-    مناقشة ميزانية المصرف المدققة لعام 2021 وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما وعلى حسابات السنة المالية 2021.

6-    البت بنتائج السنة المالية 2021 وتخصيص الأرباح.

7-    ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بشان أعمالهم عن العام 2021.

8-    إعطاء التراخيص المنصوص عليها في المادة 158 من قانون التجارة اللبناني والمادة 152 من قانون النقد والتسليف.

9-    إعطاء أعضاء مجلس الإدارة الترخيص المنصوص عليه في المادة 159 من قانون التجارة.

10-  مذكرة بشأن اعتماد الإجراءات المتخذة بتغطية مراكز القطع السلبي بعملة الدولار الأميركي.

11-  تعيين مفوضي مراقبة للاعوام 2022-2023-2024.

12-  انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد نظرا لانتهاء مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة عند المصادقة على البيانات المالية للمصرف المنتهية في 2021/12/31.

13-  ما يستجد من أمور.

 

بوسع المساهمين الاطلاع قبل موعد الجلسة بخمسة عشرة يوما على التقارير والمستندات في مركز المصرف في بيروت، وسط البلد، بناية بيروت غاردنز، ساحة الشهداء.

 

مجلس الادارة

 

 

رابط الاعلان في جريدة الديار – ص7

رابط الاعلان في جريدة الجمهورية – ص4